Europa propone "Restricciones a los pagos en efectivo"

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En el camino hacia la moneda energética, el efectivo se retira metódicamente de la sociedad para convertirlo en un sistema digital 100 por ciento. Una vez que se logra eso, pueden hacer lo que quieran.  TN Editor

Tener descontinuó su producción de billetes EUR500, parece que Europa está cargando hacia el sueño utópico de una sociedad sin efectivo. Solo dias despues Las élites de Davos discutieron por qué el mundo necesita "deshacerse de la moneda" el Comisión Europea ha presentado una propuesta que impone "restricciones a los pagos en efectivo".

Con Rogoff, Stiglitz, Summers et al. todos pidiendo el fin del efectivo - porque solo los terroristas y los traficantes de drogas necesitan efectivo (nada en absoluto que ver con el control totalitario sobre la riqueza de una nación) - no nos sorprende que esto propuesta de la Comisión Europea (santuario del estatismo) aparecería ...

La Comisión publicó en 2 febrero 2016 una Comunicación al Consejo y al Parlamento sobre un plan de acción para intensificar aún más la lucha contra la financiación del terrorismo (COM (2016) 50). El plan de acción se basa en las normas de la UE existentes para adaptarse a las nuevas amenazas y tiene como objetivo actualizar las políticas de la UE de acuerdo con las normas internacionales. En el contexto de la actuación de la Comisión, para ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento sobre controles de efectivo que entran o salen de la Comunidad, se hace referencia a la idoneidad para Explore la relevancia de los posibles límites superiores para los pagos en efectivo.

El plan de acción establece que “Los pagos en efectivo se utilizan ampliamente en la financiación de actividades terroristas… En este contexto, también se podría explorar la relevancia de los límites máximos potenciales para los pagos en efectivo. Varios Estados miembros han establecido prohibiciones para los pagos en efectivo por encima de un umbral específico ".

El efectivo tiene la característica importante de ofrecer anonimato a las transacciones. Tal anonimato puede desearse por razones legítimas (por ejemplo, protección de la privacidad). Pero, ese anonimato también puede ser mal utilizado con fines de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posibilidad de realizar grandes pagos en efectivo facilita las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debido a la dificultad de controlar las transacciones de pago en efectivo.

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Las posibles restricciones a los pagos en efectivo serían un medio para combatir las actividades delictivas que implican grandes transacciones de pagos en efectivo por parte de las redes delictivas organizadas. Restringir los grandes pagos en efectivo, además de las declaraciones en efectivo y otras obligaciones ALD, obstaculizaría el funcionamiento de las redes terroristas y otras actividades delictivas, es decir, tendría un efecto preventivo. También facilitaría nuevas investigaciones para rastrear transacciones financieras en el curso de actividades terroristas. Las investigaciones efectivas se ven obstaculizadas ya que las transacciones de pagos en efectivo son anónimas. Por lo tanto, las restricciones a los pagos en efectivo facilitarían las investigaciones. Sin embargo, a medida que las transacciones en efectivo se trasladan al sistema financiero, es esencial que las instituciones financieras tengan controles y procedimientos adecuados que les permitan conocer a la persona con la que están tratando. La debida diligencia adecuada en clientes nuevos y existentes es una parte clave de estos controles en línea con el AMLD.

Los terroristas usan efectivo para sostener sus actividades ilegales, no solo para transacciones ilegales (por ejemplo, la adquisición de explosivos) sino también para pagos que aparentemente son legales (por ejemplo, transacciones de alojamiento o transporte). Si bien una restricción a los pagos en efectivo ciertamente se ignoraría para las transacciones que en cualquier caso ya son ilegales, la restricción podría crear un obstáculo significativo para la realización de transacciones que son auxiliares de las actividades terroristas.

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El financiamiento del crimen organizado y el terrorismo depende del pago en efectivo para realizar sus actividades ilegales y beneficiarse de ellas. Al restringir las posibilidades de usar efectivo, la propuesta contribuiría a interrumpir la financiación del terrorismo, ya que la necesidad de utilizar medios de pago no anónimos disuadiría la actividad o contribuiría a su detección e investigación más fáciles. Cualquier propuesta de este tipo también apuntaría a armonizar las restricciones en toda la Unión, creando así un campo de juego nivelado para las empresas y eliminando las distorsiones de la competencia en el mercado interior. Además, fomentaría la lucha contra el lavado de dinero, el fraude fiscal y el crimen organizado.

Y luego, justo al final, mencionan "derechos fundamentales" ...

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tom

Dejando a un lado todas las razones habituales para una “sociedad sin efectivo”, creo que una razón oculta es que elimina todos los problemas logísticos históricos con el uso de la hiperinflación como política monetaria. No puede haber escasez de papel o tinta con el dinero digital, ni problemas de distribución de billetes nuevos. La hiperinflación, que roba el valor de la moneda hasta que alcanza su valor intrínseco de cero, puede llevarse a cabo de forma más rápida y fluida con dinero digital que nunca. Por lo tanto, deberíamos buscar países donde los reclamos por una sociedad sin efectivo sean los más ruidosos para ser los países que están más cerca... Leer más »