La comunidad de Bitcoin ha buscado desesperadamente el anonimato financiero, pero ahora está en riesgo de traición total a medida que el IRS y otras naciones han aprendido a rastrear y analizar blockchains encriptados. En la era digital, los tecnócratas gobiernan cada vez que eligen hacerlo. ⁃ TN Editor
Mes pasado Alt-Market.com El fundador Brandon Smith advirtió que Bitcoin puede no ser todo lo que está hecho en términos de su supuesto anonimato:
Durante años, uno de los principales puntos de venta originales de bitcoin fue que era "anónimo. ”Siempre me sorprendió que tanta gente en el movimiento por la libertad compró esta estafa. Seguramente después de las revelaciones expuestas por Edward Snowden y organizaciones como Wikileaks, es completamente tonto creer que algo en el mundo digital es verdaderamente "anónimo". Los federales han estado demostrando no hay anonimato, incluso en bitcoin, por algún tiempo, como arrestos múltiples usando seguimiento de bitcoin efectivamente ocurrió cuando el FBI decidió que era de su interés. Es decir, cuando los federales quieren rastrear transacciones de bitcoin, pueden y no importa cuán bien las personas involucradas cubrieron sus acciones.
Debido a que cada transacción existe en un libro mayor de blockchain público, una organización emprendedora, como la NSA o el IRS, podría implementar herramientas de análisis de blockchain para rastrear las transferencias de fondos de Bitcoin en todo el mundo. En la actualidad, la mayoría de las transacciones de bitcoin se originan en intercambios "confiables" que existen en las naciones occidentales, donde los gobiernos siempre han encontrado formas nuevas e innovadoras para garantizar que los ciudadanos no tengan privacidad, especialmente cuando se trata de finanzas personales. Esto significa que es muy probable que haya un registro de su transacción original de Bitcoin, tal vez con una tarjeta de crédito o transferencia bancaria, y si los reguladores solicitan un intercambio para entregar la información, puede apostar que lo harán para evitar un gobierno no deseado escrutinio. Además, la mayoría de los intercambios ahora requieren una licencia de conducir, un pasaporte e incluso un número de teléfono para aprobar su cuenta para el comercio.
El punto es que, para los investigadores del gobierno con un hueso para elegir, sus actividades de criptomonedas en línea pueden no ser tan anónimas y privadas como podría pensar.
De hecho, la cadena de bloques está tan expuesta al monitoreo e interferencia de Gran Hermano, que el Servicio de Impuestos Internos ahora ha implementado herramientas de análisis de cadenas de bloques para ayudarlos a rastrear a las personas que se benefician de la moneda criptográfica y no declaran estas ganancias en sus declaraciones de impuestos.
De acuerdo a una contrato Obtenido recientemente por Daily Beast, el IRS ahora puede rastrear bitcoins y otras direcciones de criptomonedas. Pueden hacer esto para enrutar a posibles evasores de impuestos. Compraron software del grupo de análisis blockchain Cadena de análisis.
LA documento detalla que los "delincuentes" han utilizado monedas digitales para lavar dinero, vender drogas y cometer otros comportamientos ilegales. Sin embargo, los delincuentes también han estado utilizando monedas digitales para ignorar las obligaciones fiscales y evadir la responsabilidad. El artículo de Daily Beast elaborado:
El documento destaca cómo la aplicación de la ley no solo se refiere a los delincuentes que acumulan bitcoins por vender drogas o piratear objetivos, sino también a aquellos que usan la moneda para ocultar riqueza o evitar pagar impuestos.
Motivo de la represión del IRS; Seguimiento de Bitcoiners
La razón por la que el IRS está tomando medidas enérgicas contra las monedas digitales parece ser porque solo 802 personas declararon ganancias o pérdidas de bitcoins en 2015. The Daily Beast artículo sugiere que muchas personas pueden no haber esperado que el IRS recaude en monedas digitales. Otros pueden haber pensado que podrían eludir fácilmente esta supuesta obligación.
Como resultado de esta falta de pago de impuestos, el IRS consultó con Chainalysis. Ahora están brindando al IRS herramientas para rastrear direcciones de bitcoin a través de blockchain e intercambios centralizados. Una fortuna artículo capturó una captura de pantalla de la carta:
La herramienta que Chainaylsis le dio al IRS se llama herramienta de refactorización. Visualiza, rastrea y analiza transacciones en la cadena de bloques. Las agencias de aplicación de la ley, el IRS y los bancos podrán usar la herramienta, según fuentes. Hasta la fecha, los registros muestran que el IRS le ha pagado a Chainaylsis $ 88,700 desde 2015 por sus servicios.
El recientemente desclasificado Libro de reglas de orientación de la lista de observación emitido en 2013 y desarrollado por miembros de las agencias de aplicación de la ley 19 que incluyen el FBI, la NSA, la CIA y la NSA, describe las reglas para colocar a las personas, incluidos los ciudadanos estadounidenses, en las diversas listas de vigilancia actualmente en uso. Como lo señaló El intercepto, las reglas, al igual que las secretas leyes antiterroristas de Estados Unidos, son vagas y a menudo se contradicen entre sí.
Revela un sistema confuso y complicado lleno de excepciones a sus propias reglas, y se basa en el concepto elástico de "sospecha razonable" como estándar para determinar si alguien es una posible amenaza.
Debido a que el gobierno rastrea a los "presuntos terroristas" así como a los "terroristas conocidos", las personas pueden ser incluidas en la lista de vigilancia si se sospecha que son presuntos terroristas o si se sospecha que se asocian con personas sospechosas de actividades terroristas.
"En lugar de una lista de vigilancia limitada a terroristas reales y conocidos, el gobierno ha construido un vasto sistema basado en la premisa no probada y defectuosa de que puede predecir si una persona cometerá un acto terrorista en el futuro", dice Hina Shamsi, directora de Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. "Según esa peligrosa teoría, el gobierno pone en secreto a las personas en la lista negra como sospechosos de terrorismo y les da la imposible tarea de demostrar que son inocentes de una amenaza que no han llevado a cabo".
Las pautas sobre quién es o no un terrorista ahora son tan vagas que cualquier estadounidense podría ser agregado a una lista por algo tan servil como conocer a alguien que ha cometido una actividad considerada de naturaleza terrorista. Y como se ha destacado anteriormente, esas actividades podrían variar desde haciendo un gesto con la mano que se parece a una pistola o fabricando sus propias monedas de oro y plata.
Y ahora, por supuesto, comerciar o poseer Bitcoin.
"Cadenas de bloques cifradas"
La cadena de bloques de Bitcoin no usa cifrado, usa criptografía.